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浙江盾安人工环境股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告_[新闻new]

发布时间:2021-09-10 17:58:12 阅读: 来源:沟槽管件厂家

浙江盾安人工环境股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况1、会议召开(1)时间:2012年8月24日(星期五)14:00(2)召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。(4)会议召集人:公司董事会(5)现场会议主持人:董事长周才良先生(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2、股东出席会议情况参加本次股东大会表决的股东代表共5名,代表股东5名,代表有表决权的股份数共计460,118,131股,占公司股份总数的54.91%。3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决的方式。1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》;表决结果:同意460,118,131股,反对0股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;2、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》;表决结果:同意460,067,331股,反对50,800股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%;3、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》;表决结果:同意460,118,131股,反对0股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;4、审议通过了《关于增补第四届监事会监事候选人的议案》;表决结果:同意460,118,131股,反对0股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;5、审议通过了《关于日常关联交易的议案》;表决结果:同意11,048,715股,反对0股,弃权0股,回避449,069,416股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;6、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》;表决结果:同意460,067,331股,反对50,800股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。三、律师出具的法律意见北京市竞天公诚律师事务所马秀梅、张绪生律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件1、与会董事签署的2012年第一次临时股东大会决议;2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告!浙江盾安人工环境股份有限公司董 事 会2012年8月25日(本文来源:中国证券报 )

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